Polícia Federal desarticula esquema de lavagem de dinheiro

Nos dias 15 e 16 de julho, a Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público de São Paulo, desencadeou a Operação Magna Fraus, visando desarticular um grupo criminoso envolvido na lavagem de dinheiro oriundo de fraudes e invasões a dispositivos eletrônicos. As ações resultaram em danos financeiros significativos a diversas instituições financeiras e plataformas de pagamento.

A operação incluiu a execução de dois mandados de prisão temporária e cinco mandados de busca e apreensão, realizados nos estados de Goiás e Pará. Durante as diligências, as autoridades conseguiram apreender criptoativos avaliados em cerca de R$ 5,5 milhões.

A investigação está centrada na atuação de indivíduos que utilizam técnicas sofisticadas para negociar criptoativos, as quais são empregadas para ocultar a origem ilícita e a propriedade dos valores, dificultando assim sua rastreabilidade por parte das autoridades.

Desde o início das investigações, um total de R$ 32 milhões em contas e outros ativos já foram bloqueados. Os suspeitos enfrentam possíveis acusações por crimes como invasão de dispositivos informáticos, furto mediante fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

As investigações continuam em andamento, com informações restritas ao conteúdo desta nota oficial.