Operação Azimut mira esquema financeiro e prende 8 em SP

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, nesta terça-feira (9), a Operação Azimut, visando desmantelar uma organização criminosa especializada em crimes financeiros. A ação, conduzida pela 2ª Delegacia de Crimes Cibernéticos (DCCiber), resultou na prisão de oito suspeitos.

Operação Azimut

A operação mobilizou mais de 40 policiais para cumprir 12 mandados de prisão temporária e 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Campinas e Hortolândia.

Investigação de fraude milionária e lavagem de dinheiro

O inquérito que deu origem à Operação Azimut investiga uma organização criminosa por fraudes financeiras, transferências bancárias irregulares e lavagem de dinheiro.

O delegado Maicon Richard explicou que a investigação começou após um furto mediante fraude de uma empresa de meio de pagamento, que registrou um prejuízo superior a R$ 19 milhões.

Com base em depoimentos e informações coletadas, a Polícia Civil identificou que o grupo criminoso também realizava empréstimos fraudulentos e utilizava empresas de fachada para ocultar a origem ilícita dos valores.

O delegado Richard detalhou que o esquema envolvia um escritório de contabilidade, responsável por estruturar as empresas utilizadas na fraude:

“A título de exemplo, funcionavam 15 empresas no mesmo local, demonstrando uma aparente legalidade e fragilidade dos dados colocados no ato da inscrição dessas empresas. Tem muita coisa a se investigar ainda, mas consideramos que a operação de hoje foi exitosa pra gente.”

Um relatório de inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelou a dimensão do esquema: uma das empresas beneficiárias movimentou mais de R$ 6,8 bilhões em apenas dois anos.

A Polícia Civil segue agora analisando o vasto material coletado e trabalhando na captura dos demais investigados que já são considerados foragidos.