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Polícia Civil identifica R$ 9,6 bilhões provenientes de lavagem de dinheiro em um ano

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Fernando Collor é autorizado a cumprir pena em domicílio

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Collor, Temer e Lula: As polêmicas das prisões de ex-presidentes no Brasil

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Operação conjunta combate lavagem de dinheiro em Jundiaí

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Polícia Civil deflagra operação contra empresa financeira envolvida em fraude milionária

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Polícia Civil cumpre 9 mandados de prisão em operação contra facção criminosa em SP

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Prefeito tiktoker: PF investiga Rodrigo Manga por desvios na saúde

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Sorocaba

Polícia desarticula rede de lavagem de dinheiro de R$ 6 bilhões ligada ao CV e PCC

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PF investiga uso de obras de arte por facção criminosa em esquema de lavagem de dinheiro

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Polícia Civil investiga quadrilha que usava refugiados para lavar dinheiro

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Ex-PM é preso por envolvimento com tráfico e lavagem de dinheiro no Rio

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Operação: Polícia desmantela rede de jogos de azar e apreende R$ 500 mil em bens

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Operação desmantela esquema de lavagem de R$ 100 milhões com policiais penais

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Bets terão de apresentar políticas contra lavagem de dinheiro

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Polícia Civil apreende veículos de luxo e prende suspeitos de estelionato

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Operação Garimpeiros: Dise de Campinas prende 23 suspeitos de envolvimento com o tráfico

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DIG deflagra operação contra facção criminosa envolvida com tráfico e lavagem de dinheiro

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Gusttavo Lima diz que procura partido para se candidatar a presidente do Brasil

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Justiça torna sócios de 123milhas réus por suspeita de fraude e lavagem de dinheiro

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Operações Artemis e Simetria: Apuração de Irregularidades na Saúde

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Carros de luxo são apreendidos em operação contra o crime organizado em SP

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Megaoperação desmantela esquema de lavagem de dinheiro entre Itália e Brasil

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Tarcísio promete punição exemplar para capitão da PM em escândalo de lavagem de dinheiro

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Operação prende influenciadores suspeitos de lavar dinheiro com jogos de azar no interior de SP

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Governo de São Paulo recupera R$ 10 milhões do crime organizado em acordo inédito

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Operação revela esquema com farmácias usado por milícia para lavagem de dinheiro no Brasil

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Quadrilha especializada em ‘golpe do falso frete’ e lavagem de dinheiro é alvo de operação

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Ex-bailarina do Faustão é detida por envolvimento com facção criminosa

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Tribunal de SP revoga absolvição de Marcola e condena líder do PCC e esposa por lavagem de dinheiro

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Concessão da Loteria paulista prevê política de prevenção a fraudes e controle para jogos

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