Polícia de SP mira grupo suspeito de fraude de R$ 50 milhões

A Polícia Civil de SP deflagrou uma operação nesta quinta-feira (20) para desarticular um grupo criminoso especializado em desvios cibernéticos. O alvo da ação é uma quadrilha responsável por roubar aproximadamente R$ 50 milhões de uma instituição bancária. Para desmantelar a rede, os agentes cumprem 37 mandados de busca e apreensão contra 14 investigados.

As diligências ocorrem de forma simultânea em 14 municípios de São Paulo, Minas Gerais, Roraima e Santa Catarina. O inquérito aponta que os criminosos atacaram os recursos financeiros de três clientes com contas de pessoa jurídica.

Como a Polícia Civil de SP mapeou a fraude bancária

Agentes da 3ª Delegacia de Polícia da Divisão de Crimes Cibernéticos (Deic) descobriram uma falha provocada de forma intencional no sistema de segurança. A investigação revelou o uso indevido das credenciais de dois funcionários da própria instituição bancária. Ambos figuram entre os principais alvos das buscas realizadas hoje.

Os suspeitos transferiram os altos valores e pulverizaram o dinheiro dezenas de vezes em contas secundárias. Essa tática clássica de lavagem de dinheiro buscava despistar os algoritmos do banco e quebrar a trilha do rastreamento financeiro.

Prisões e expansão do cerco policial

O trabalho de inteligência financeira cruzou os dados das transferências e identificou a rede de laranjas envolvida no recebimento dos valores. Com as provas materiais reunidas, a Polícia Civil de SP solicitou diversas medidas cautelares à Justiça, incluindo pedidos de prisão temporária para barrar a destruição de provas.

Para garantir o cumprimento simultâneo das ordens judiciais, forças táticas das cidades de Ribeirão Preto e Bauru entraram na operação. Policiais civis dos outros três estados também atuam nas ruas para localizar os endereços dos envolvidos.

Próximos passos após o recolhimento de provas

O trabalho investigativo entra agora na fase de análise técnica dos dispositivos eletrônicos apreendidos ao longo do dia. A quebra do sigilo desses celulares e computadores vai ajudar a Polícia Civil de SP a entender a hierarquia interna do bando e embasar os pedidos de bloqueio judicial das contas para tentar recuperar o dinheiro.