Polícia desmantela esquema de lavagem de dinheiro em São Paulo

A Polícia Militar de São Paulo (PM), por intermédio do 1º Batalhão de Ações Especiais (BAEP) de Campinas, lançou nesta quinta-feira (30) a Operação Off White. Esta ação foi realizada em colaboração com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), vinculado ao Ministério Público, e teve como alvo um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro associado ao tráfico de drogas e a uma facção criminosa.

Operação Off White da Polícia:

As forças policiais estão atuando em diversas localidades para cumprir um total de nove mandados de prisão preventiva e 11 ordens de busca e apreensão. As operações ocorrem em cidades como Campinas, Artur Nogueira e Mogi Guaçu. Além das prisões, também foi determinado o bloqueio e sequestro de 12 imóveis de alto padrão, bem como o congelamento de valores em instituições bancárias.

Durante o cumprimento de um dos mandados, houve um confronto entre um dos criminosos e os policiais militares, resultando na morte do suspeito por disparos. Um sargento do BAEP também foi ferido e recebeu atendimento hospitalar, encontrando-se fora de perigo.

Até o presente momento, três indivíduos foram detidos, incluindo um homem conhecido como “diabo loiro”, que se destaca como uma das lideranças da organização criminosa. Este indivíduo é suspeito de ter envolvimento direto em ataques contra as forças de segurança do estado e possui um extenso histórico criminal que inclui homicídio, formação de quadrilha, receptação e uso de documentos falsos.

Avanço das investigações

As investigações iniciais foram desencadeadas a partir de provas coletadas nas Operações Linha Vermelha e Pronta Resposta, que evidenciaram ligações entre traficantes conhecidos, membros da facção criminosa e empresários atuantes em diversos setores. O Gaeco relatou que os investigados têm operado há anos na acumulação e dissimulação de patrimônio oriundo do crime.

À medida que as investigações avançaram, promotores e policiais descobriram que o grupo realizava múltiplas transações imobiliárias e financeiras com o intuito de ocultar os verdadeiros beneficiários e a origem ilícita dos bens envolvidos.

A continuidade das investigações visa identificar outros participantes do esquema e rastrear novas ramificações relacionadas a essa complexa rede criminosa.