PF apura possível envolvimento de seis padarias de SP com o PCC

A Operação Carbono Oculto, iniciada na última quinta-feira (28), visa desmantelar as operações de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) e, surpreendentemente, trouxe à tona uma rede de padarias na Grande São Paulo, além dos tradicionais postos de combustíveis e lojas de conveniência.

De acordo com o relatório do Ministério Público Estadual de São Paulo (MP-SP) e da Polícia Federal, sócios de seis panificadoras foram citados nas investigações. Curiosamente, alguns desses estabelecimentos operam com até três CNPJs distintos no mesmo endereço. Entre as padarias mencionadas estão a Iracema, localizada em Santa Cecília, e a Salamanca, situada na Vila Campestre, ambas reconhecidas entre as melhores da capital paulista. Outras unidades podem ser encontradas em regiões como Brooklin, Santa Teresinha (zona norte), Tatuapé (zona leste) e Osasco.

Lista dos Estabelecimentos Investigados:

• – Nova Iracema – Av. Angélica, 101 – Santa Cecília
• – Nova Salamanca – Av. José Estevão de Magalhães, 45 – Vila Campestre
• – Pérola do Brooklyn – R. Barão do Triunfo, 255 – Brooklin
• – Nova Copacabana – R. Copacabana, 36 – Santa Teresinha
• – Bella Suil – R. Antônio de Barros, 1.419 – Tatuapé
• – Bella Portugal – R. Gen. Florêncio, 239 – Quitaúna, Osasco

O levantamento aponta que três das panificadoras estão ligadas a Maria Edenize Gomes, residente no município de Santo Amaro das Brotas, na região metropolitana de Aracaju (SE). Embora sua renda declarada seja inferior a R$ 1.000 mensais, ela é sócia de 17 empresas, incluindo as padarias Iracema e Nova Copacabana, além da rede Dubai. Esta última está registrada em um endereço residencial no bairro Tremembé (zona norte). O MP-SP também identificou que Maria Edenize possui lojas de conveniência em diversos estados brasileiros como São Paulo, Goiás e Paraná.

As investigações revelaram que as empresas foram transferidas para Maria Edenize por sua vizinha Ellen Bianca de Franca Santana Resende, que tem um salário registrado em carteira de R$ 1.461. Uma das lojas permanece sob a titularidade de Ellen Bianca e foi passada a ela por Alexandre Motta de Souza, alvo de mandados de busca e apreensão da Polícia Federal.

Motta de Souza e sua esposa Luciane Gonçalves Brene Motta de Souza estão sendo investigados por fraudes que envolvem adulteração da qualidade do combustível e manipulação do volume nas bombas. Luciane é sócia em 12 empresas ligadas a Lucas Tomé Assunção, apontado pelo MP como contador de Mohamad Hussein Mourad, um dos principais operadores do esquema criminoso que supostamente abrange fraudes fiscais e lavagem de dinheiro.

Em resposta à procura pela defesa legal de Mourad, foi informado que ainda não havia acesso aos autos do processo e por isso optaram por não se manifestar.

A padaria Iracema possui dois CNPJs registrados sob o nome de Maria Edenize e um cadastro em nome de Tharek Majide Bannout, cunhado do primo de Mohamad Hussein Mourad. Bannout é também sócio das padarias Nova Salamanca, Nova Copacabana, Bella Suil e Bella Portugal.

Adicionalmente, entre o final deste ano e o início do próximo ano, Bannout começou a fazer parte do quadro societário de sete postos de combustíveis em São Paulo com intermediação de Renan Cepeda Gonçalves. Este último é associado à Rede Boxter, grupo que já está sob investigação na “Operação Rei do Crime” por organização criminosa e lavagem de capitais com indícios de envolvimento com o PCC.

As autoridades continuam monitorando Bannout por suspeitas relacionadas à ocultação de bens e transações associadas ao esquema criminoso.