Operação da Polícia Civil contra fraudes apreende mais de 30 veículos

A Polícia Civil apreendeu mais de 30 veículos, incluindo modelos de luxo, durante a segunda fase da Operação Chargeback, deflagrada nesta terça-feira (7). A ação foi coordenada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Limeira. O objetivo da ofensiva é desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes financeiras e lavagem de dinheiro.

Ao todo, o valor estimado dos bens recolhidos pela Polícia Civil supera os R$ 5 milhões. Além dos automóveis de alto padrão, os agentes localizaram relógios de marcas internacionais, óculos, equipamentos eletrônicos, documentos financeiros e uma arma de fogo.

Investigação aponta prejuízo milionário a banco

As investigações conduzidas pela Polícia Civil apontam que o grupo criminoso atuava por meio de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e estelionato. Conforme os relatórios policiais, os suspeitos exploravam uma vulnerabilidade no sistema de uma instituição financeira. A brecha permitia a obtenção indevida de crédito, que era seguida pelo cancelamento da operação e pelo posterior resgate dos valores em dinheiro.

Até o momento, o trabalho investigativo da Polícia Civil identificou o envolvimento de ao menos 40 pessoas no esquema. O prejuízo estimado causado ao sistema financeiro gira em torno de R$ 9 milhões.

Prisões e mandados na Operação Chargeback

A operação foi planejada e executada ao longo dos últimos dez dias. O Poder Judiciário expediu 42 mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão temporária para cumprimento exclusivo por parte das equipes policiais.

“Na primeira fase da operação, quatro pessoas foram detidas. Elas são apontadas como integrantes diretamente ligados ao núcleo financeiro da organização criminosa”, informou a Polícia Civil em nota sobre o andamento do caso.

Segunda fase e desdobramentos

Nesta terça-feira, a nova etapa deflagrada pela Polícia Civil resultou no cumprimento de mais dois mandados de prisão temporária contra dois homens. De acordo com as autoridades, a dupla tinha um papel estratégico no bando: eram os responsáveis pela captação de novos participantes para o esquema e também pela gestão do fluxo financeiro proveniente das fraudes cometidas.

Todos os equipamentos eletrônicos e documentos recolhidos nesta data serão submetidos à análise técnica do setor de inteligência. A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem com o intuito de identificar e localizar outros integrantes do bando, além de rastrear a destinação final dos recursos obtidos de forma ilícita.