Operação combate fraudes fiscais e aduaneiras no Pará e em São Paulo

Como resultado da ação, os investigados devem arcar com o pagamento de tributos e multas no valor de cerca de R$ 400 milhões, além da retirada do mercado dessas empresas criadas apenas para fraudar a economia.

Segundo a Receita Federal, relatórios emitidos pelo órgão apontaram que um conjunto de empresas foi constituído com o objetivo de omitir lucros, fraudar execuções fiscais, ocultar beneficiários e blindar patrimônios por meio de simulação de preços no comércio de commodities e da ocultação da identidade de interessados.

Entre os investigados estão empresas exportadoras de pimenta-do-reino e cravo-da-índia das cidades paraenses de Castanhal e Santa Izabel do Pará. Elas realizavam operações comerciais para impedir a identificação da origem e do destino dos recursos financeiros aplicados na atividade. A prática permitia aos beneficiários do esquema omitir os lucros obtidos nas operações de comércio exterior, fraudar execuções fiscais e blindar seus patrimônios, com prejuízo aos cofres públicos.

Estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão nos municípios de Castanhal (PA), Campinas (SP) e Vinhedo (SP). Doze auditores-fiscais e oito analistas-tributários da Receita Federal participam da ação, além de 27 policiais federais.